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Estamos seguros que la tarea más difícil para los equipos de cumplimiento, es la definición de perfiles operativos y el monitoreo de transacciones en base a riesgos. En especial la documentación de estas tareas.
Es por ello que en este evento expondremos las más modernas metodologías y herramientas para poder realizarlo de manera simple y efectiva.
Los temas:
- Definición de perfiles de clientes para cada tipo de clientes y operativas
- Metodología y Herramientas de monitoreo de transacciones y su documentación
- Registro y seguimiento de casos inusuales.
- Reglas para creación y clasificación de alertas en base a riesgos
- Definición de rutinas de monitoreo en base a riesgos.
- Funcionalidades de las herramientas más económicas del mercado y otras gratuitas.
- Técnicas para establecer umbrales de montos significativos.
Facilitadores:
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Ricardo Sabella - Uruguay
Socio Director BST Global Consulting
Codirector del Certificado en Prevención de Lavado de Activos de la Universidad Católica del Uruguay
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Franco Rojas Sagárnaga
Bolivia
Gerente General Grupo AMLC
Instructor en prevención de lavado de Activos para la OEA a través de sus oficinas en CICTE y CICAD |
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